Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2024
Consiglio di Amministrazione uscente
Essendo stata oggi l'ultima seduta dei cinque componenti interni e dei tre componenti esterni alla comunit脿 accademica per il corrente mandato, la Rettrice ringrazia i Consiglieri per il prezioso lavoro svolto e per la dedizione dimostrata.
Equilibri economici del triennio 2025-2027
Il Consiglio di Amministrazione ha definito l鈥檈quilibrio economico previsionale, documento di programmazione economica alla base della costruzione del budget annuale autorizzatorio e del budget triennale dell鈥橝teneo, in cui assume rilievo la determinazione su base prospettica dei ricavi e dei costi previsti per il funzionamento, per la realizzazione delle politiche dell鈥橝teneo e per le assegnazioni alle Strutture Autonome e alle Aree dell鈥橝mministrazione Centrale.
Gli equilibri del bilancio non includono tutte le poste che hanno destinazione vincolata nella spesa, quali ad esempio i progetti di ricerca su base competitiva.
Il documento per il triennio 2025-2027 delinea il quadro stimato delle seguenti grandezze:
a) ricavi previsti evidenziando quelli finalizzati;
b) costi di funzionamento 鈥渋ncomprimibili鈥�, comprensivi di ammortamenti e accantonamenti;
c) risorse per le politiche di Ateneo e per le assegnazioni ai Dipartimenti, ai Centri di Ateneo, ai Poli Multifunzionali e alle Aree dell鈥橝mministrazione Centrale.
L鈥檃mmontare complessivo del FFO assegnato all鈥橝teneo per l鈥檃nno 2025 si prevede in leggera diminuzione, nonostante la pi霉 consistente contrazione a livello di sistema, in considerazione della crescita del peso dell鈥橝teneo nella quota relativa al costo standard (4,96% nel 2024, rispetto al 4,73% del 2023) e del maggior stanziamento a livello nazionale per la medesima quota che aumenta dal 32% del 2023 al 34% del 2024 della quota non vincolata del FFO (36% e 38% nel 2025 e 2026).
Le risorse destinate nell鈥檈sercizio 2025 alla prosecuzione delle politiche di Ateneo ammontano complessivamente a 56.891.600 euro, cos矛 suddivise:
鈥�34.090.600 euro assegnati alle Aree dell鈥橝mministrazione Centrale per i costi di parte corrente;
鈥�17.500.000 euro assegnati direttamente alle Strutture autonome (incluso BIRD);
鈥�5.301.000 euro assegnati alle Aree dell鈥橝mministrazione Centrale per le politiche nell鈥檃mbito della sostenibilit脿 ambientale che troveranno rappresentazione nel budget degli investimenti annuale 2025.
In base alla previsione di andamento delle principali voci di ricavo e di costo, l鈥橝teneo 猫 intervenuto su tutte le linee di assegnazioni al fine di garantire l鈥檈quilibrio economico e finanziario.
Nell鈥檃mbito delle politiche di Ateneo destinate al personale tecnico amministrativo, si segnala il听rifinanziamento della Valorizzazione del PTA e la destinazione dello 0,55% del monte salari del 2018 alle progressioni verticali ex art. 92 CCNL 2019-2021.
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Co-progettazione della comunit脿 energetica rinnovabile e solidale (CERS)
L鈥橝teneo stringe un accordo con il Comune, la Camera di Commercio e la Provincia di Padova, oltre a Padova Hall, con il quale vengono definite e articolate le modalit脿 di collaborazione per la co-progettazione di una comunit脿 energetica rinnovabile e solidale (CERS), a totale controllo pubblico. L鈥檌niziativa si inserisce nel percorso 鈥淧adova 2030鈥�, che sancisce la collaborazione tra l鈥橝teneo e l鈥橝mministrazione cittadina nel听raggiungimento della neutralit脿 climatica entro il 2030, come previsto dalla Climate-neutral and Smart Cities Mission della Commissione Europea. L鈥檃ttivit脿 di co-progettazione della CERS dovr脿 svilupparsi sia in ambito scientifico che tecnico, indagando il settore sociale, giuridico, fiscale, energetico ed economico finanziario. 听
Tra gli obiettivi principali:
鈥a produzione di energia da fonti rinnovabili;
鈥鈥檃utoconsumo per i fabbisogni energetici dei sottoscrittori;
鈥鈥檈fficienza energetica degli edifici pubblici e privati;
鈥a riduzione delle emissioni climalteranti;
鈥鈥檌nnovazione sociale;
鈥a lotta alla povert脿 energetica;
鈥o sviluppo sostenibile del territorio;
鈥鈥檈conomia sostenibile,
鈥鈥檃nimazione e informazione per i cittadini e le imprese;
鈥 sistemi innovati di gestione e condivisione dell鈥檈nergia;
鈥鈥檃ttivazione di un living lab sociale per la transazione energetica.
Contribuzione straordinaria ai Soggetti attuatori (Hub) dei progetti finanziati nell鈥檃mbito del PNRR
L鈥橝teneo, al fine di mantenere il sostegno alle progettualit脿 legate al PNRR che mantengono una convenienza per i soggetti attuatori (Hub), ha definito il quadro di copertura delle ulteriori necessit脿 di contribuzione. In particolare, viene stabilito che le suddette richieste di contributi straordinari, adeguatamente motivate, provenienti dagli Hub dei progetti PNRR finanziati听trovino copertura sulle economie di gestione dei relativi progetti, da imputare al progetto prima della ripartizione tra Dipartimenti e Amministrazione centrale o, in assenza di economie, a tendere, a carico dei dipartimenti che partecipano come Spoke.
听Fondi per il trattamento accessorio del PTA anno 2024
E' stata approvata la costituzione dei fondi per il trattamento accessorio del PTA per l鈥檃nno 2024, per l鈥�importo complessivo di 6.275.351 euro听(8.327.390 euro con gli oneri a carico dell鈥檈nte), come da seguente suddivisione:
- Fondo risorse decentrate Aree (ex categorie B-C-D): 4.190.122 euro;
- Fondo risorse decentrate Area EP: 1.635.229 euro;
- Fondo per il lavoro straordinario: 450.000 euro.
L鈥檃mmontare complessivo dei fondi risulta in significativo aumento rispetto al precedente anno 2023, poich茅 l鈥橝mministrazione ha ritenuto di avvalersi di due possibilit脿 concesse dal nuovo CCNL e dalla legge di bilancio 2022, come meglio illustrato nel resoconto allegato alla presente.
听Programmazione triennale dell鈥橝teneo per il triennio 2024-2026
La programmazione ministeriale, prevista dall'articolo 1-ter della Legge 43 del 2005, definisce con cadenza triennale e previo parere di CUN, CRUI e CNSU, gli obiettivi di sviluppo del sistema universitario. Tali obiettivi forniscono un coerente quadro di insieme entro il quale ciascuna Universit脿 possa valorizzare la propria autonomia nelle politiche di internazionalizzazione, offerta formativa, servizi agli studenti, sviluppo delle politiche del personale e della ricerca. La presentazione del Programma triennale 猫 condizione necessaria per l鈥檃ccesso alle risorse economiche messe a disposizione dal Ministero che effettua annualmente verifiche di monitoraggio. Al termine del triennio, in caso di raggiungimento degli obiettivi, il Ministero dell鈥橴niversit脿 e della Ricerca (MUR) dispone la conferma dell鈥檃ssegnazione delle risorse o, diversamente, provvede al recupero delle stesse.
La Programmazione del sistema universitario 2024-2026 猫 finalizzata al raggiungimento di cinque obiettivi specifici, ovvero:
A) innovare la didattica universitaria e ampliare l鈥檃ccesso alla formazione universitaria;
B) promuovere le reti della ricerca e valorizzare la competitivit脿 del Paese;
C) potenziare i servizi per il benessere di studentesse e studenti e per la riduzione delle disuguaglianze;
D) promuovere la dimensione internazionale dell鈥檃lta formazione e della ricerca;
E) valorizzare il personale delle universit脿, anche attraverso gli incentivi alla mobilit脿.
A ciascun obiettivo il MUR associa delle specifiche azioni da intraprendere e i relativi indicatori che gli atenei dovranno scegliere per l鈥檌mplementazione del proprio Programma triennale.
Le Universit脿 concorreranno all鈥檃ssegnazione delle risorse messe a disposizione per la Programmazione triennale cos矛 definite:
- 68 milioni di euro annui per le Universit脿 statali sulla base della valutazione del risultato dei programmi degli Atenei in relazione al conseguimento degli obiettivi specifici A, C e D. A differenza della precedente programmazione gli Atenei possono richiedere un ammontare di risorse pari al 3% della assegnazione non vincolata del FFO 2023;
- 50 milioni di euro annui sulla base della valutazione dei risultati relativi agli obiettivi B ed E. Gli Atenei potranno richiedere un ammontare di risorse pari al 2,3% della assegnazione non vincolata del FFO 2023.
Il Decreto direttoriale n. 11414, recante le modalit脿 di presentazione dei programmi stabilisce che l鈥檃ccesso alle risorse messe a disposizione 猫 vincolato dall鈥檃dozione e dall鈥檌nvio al MUR, entro il 7 ottobre p.v., del proprio Programma triennale unitamente e coerentemente al Piano Strategico dell鈥橝teneo.
In accordo con il contenuto del D.M., il Programma triennale di Ateneo deve essere cos矛 articolato:
- contenere due progetti, di cui uno relativo agli obiettivi A, C e D e uno agli obiettivi B ed E della programmazione ministeriale;
- per ciascun obiettivo selezionato, va individuata almeno un鈥檃zione e due indicatori (massimo tre) con i relativi target finali e comunque almeno un indicatore per ogni azione selezionata assicurando la coerenza tra azioni e indicatori selezionati. Sia le azioni che gli indicatori vanno scelti fra quelli individuati dal Ministero. Per ciascuna azione il programma dovr脿 contenere la descrizione della situazione iniziale e del contesto di riferimento dell鈥橝teneo, dei risultati attesi, del collegamento con il piano strategico e delle attivit脿 previste per il raggiungimento dei risultati;
- indicare le risorse destinate per la realizzazione del programma e la loro suddivisione tra gli obiettivi selezionati, incluse le eventuali ulteriori quote di co-finanziamento a carico del proprio bilancio o di terzi.
Considerate dunque le politiche gi脿 in fase di attuazione da parte dell鈥橝teneo, in quanto previste dal Piano Strategico, sono stati individuati i seguenti obiettivi, azioni, e indicatori al fine della predisposizione del Programma triennale 2024-2026 di Ateneo:
Obiettivo C 鈥減otenziare i servizi per il benessere di studentesse e studenti e per la riduzione delle diseguaglianze鈥澨�con riferimento ad una o entrambe delle seguenti azioni specifiche previste dalla programmazione ministeriale:
-Azione C.1 - 础肠肠别蝉蝉颈产颈濒颈迟脿 delle sedi, aule e spazi per lo sport e lo studio (aule, spazi di studio, biblioteche, software per la didattica a distanza, infrastrutture digitali e spazi per lo sport). Nell鈥檃mbito di tale azione in particolare 猫 previsto un aumento delle superfici destinate a tali servizi.
Indicatore scelto: C_c - Spazi (Mq) disponibili per la didattica, lo studio e lo sport rispetto agli studenti iscritti entro 1 anno oltre la durata normale dei corsi.
-Azione C.2 - Qualificazione dell鈥檕fferta formativa in relazione alle caratteristiche della popolazione studentesca. Nell鈥檃mbito di tale azione in particolare 猫 prevista una diminuzione del rapporto fra docenti e studenti, in esito al piano di reclutamento dell鈥橝teneo.
Indicatore scelto: C_b - Rapporto studenti regolari/docenti strutturati e riduzione di tale rapporto.
Obiettivo E 鈥渧alorizzare il personale delle universit脿, anche attraverso la mobilit脿鈥�听con riferimento ad una o entrambe delle seguenti azioni specifiche previste dalla programmazione ministeriale:
-Azione E.2 Sviluppo delle competenze del personale docente, anche in considerazione dei TLC, e integrazione del Fondo per la Premialit脿 (art. 9, co. 1, l. 240/2010). Nell鈥檃mbito di tale azione, in particolare, 猫 previsto l鈥檃umento di didattica erogata dal personale docente a tempo indeterminato, con la conseguente riduzione della docenza a contratto.
Indicatore scelto: E_c - Percentuale di ore di docenza erogata da docenti a tempo indeterminato.
-Azione E.3 Sviluppo delle competenze del personale tecnico-amministrativo, anche in considerazione della dematerializzazione e del potenziamento del lavoro agile, e integrazione del Fondo per la Premialit脿 (art. 9, co. 1, l. 240/2010). Nell鈥檃mbito di tale azione 猫 previsto in particolare l鈥檃umento della partecipazione ai programmi internazionali di staff exchange.
Indicatore scelto: E_l - Proporzione del personale TA impegnato in periodi di mobilit脿 internazionale nell鈥檃mbito del programma Erasmus.
Le risorse assegnabili all鈥橝teneo, sulla base della valutazione dei Programmi presentati, corrispondono, per il triennio 2024-2026, a:
- 9.571.226 euro per il raggiungimento degli obiettivi A, C e D (8,2 milioni nella precedente programmazione);
- 7.337.940 euro per il raggiungimento degli obiettivi B ed E (6,3 milioni nella precedente programmazione).
